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- Audizione del Direttore sull'Atto del Governo n. 227: novità normative inerenti ai trasferimenti di crypto-asset e ai presidi AML pdf 455 KB Data di pubblicazione:27-11-2024 Enzo Serata - Roma, Camera dei Deputati - Schema D.Lgs recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività
- Audizione del Direttore sull'Atto del Governo n. 194: controlli sul contante e novità in materia di oro pdf 147 KB Data di pubblicazione:03-10-2024 Enzo Serata - Roma, Camera dei Deputati - Schema decreto legislativo recante "adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione"
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- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2023 pdf 689 KB Data di pubblicazione:26-06-2024 Enzo Serata - Roma
- Audizione del Direttore: Le segnalazioni di operazioni sospette e il ruolo della UIF pdf 271 KB Data di pubblicazione:04-04-2024 Enzo Serata - Roma, Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
- Audizione del Direttore: Esame del disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici pdf 210 KB Data di pubblicazione:03-04-2024 Enzo Serata - Roma, Camera dei Deputati - Commissioni Affari Costituzionali (I) e Giustizia (II)
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2022 pdf 722 KB Data di pubblicazione:04-07-2023 Enzo Serata - Roma
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2021 pdf 784 KB Data di pubblicazione:24-06-2022 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2020 pdf 809 KB Data di pubblicazione:24-06-2021 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
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