- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2024 pdf 721.4 KB Data di pubblicazione:10-06-2025 Enzo Serata - Roma
- Audizione del Direttore sull'Atto del Governo n. 227: novità normative inerenti ai trasferimenti di crypto-asset e ai presidi AML pdf 454.8 KB Data di pubblicazione:27-11-2024 Enzo Serata - Roma, Camera dei Deputati - Schema D.Lgs recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività
- Audizione del Direttore sull'Atto del Governo n. 194: controlli sul contante e novità in materia di oro pdf 146.6 KB Data di pubblicazione:03-10-2024 Enzo Serata - Roma, Camera dei Deputati - Schema decreto legislativo recante "adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione"
- Audizione del Direttore: Criminalità organizzata ed economia legale pdf 524.0 KB Data di pubblicazione:31-07-2024 Enzo Serata - Roma, Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - IX Comitato
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2023 pdf 689.0 KB Data di pubblicazione:26-06-2024 Enzo Serata - Roma
- Audizione del Direttore: Le segnalazioni di operazioni sospette e il ruolo della UIF pdf 270.7 KB Data di pubblicazione:04-04-2024 Enzo Serata - Roma, Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
- Audizione del Direttore: Esame del disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici pdf 210.1 KB Data di pubblicazione:03-04-2024 Enzo Serata - Roma, Camera dei Deputati - Commissioni Affari Costituzionali (I) e Giustizia (II)
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2022 pdf 722.3 KB Data di pubblicazione:04-07-2023 Enzo Serata - Roma
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2021 pdf 784.0 KB Data di pubblicazione:24-06-2022 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2020 pdf 809.3 KB Data di pubblicazione:24-06-2021 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
- Audizione del Direttore: Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria pdf 231.8 KB Data di pubblicazione:28-01-2021 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - Roma, Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - Comitato XX
- Audizione del Direttore sul Piano d'Azione della Commissione europea del 7 maggio 2020: evoluzione e prospettive del sistema antiriciclaggio pdf 264.8 KB Data di pubblicazione:13-10-2020 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - Roma, Camera dei Deputati - Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI)
- Audizione del Direttore sull'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi all'emergenza da Covid-19 pdf 225.5 KB Data di pubblicazione:16-07-2020 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - Roma, Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2019 pdf 729.8 KB Data di pubblicazione:01-07-2020 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
- Audizione del Direttore della UIF sul settore dei giochi e delle scommesse pdf 112.4 KB Data di pubblicazione:10-12-2019 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Roma, Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - Comitato IV
- Audizione del Direttore della UIF sull'atto del Governo n. 95 pdf 58.0 KB Data di pubblicazione:18-09-2019 Claudio Clemente - Sala del mappamondo presso la Camera dei Deputati
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2018 pdf 959.1 KB Data di pubblicazione:11-07-2019 Claudio Clemente - Roma
- Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale pdf 67.2 KB Data di pubblicazione:28-03-2019 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma - Guardia di Finanza
- L'attività dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia pdf 140.1 KB Data di pubblicazione:18-09-2018 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - Roma - Senato della Repubblica - Commissione 6a Finanze e tesoro - Audizione
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2017 pdf 2.1 MB Data di pubblicazione:13-07-2018 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2016 pdf 992.2 KB Data di pubblicazione:03-07-2017 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (A. 389) pdf 78.5 KB Data di pubblicazione:28-03-2017 Claudio clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma - Camera dei Deputati - Commissioni riunite 2^ e 6^ Finanze - Audizione
- Prevenzione e contrasto ai canali di finanziamento del terrorismo pdf 487.9 KB Data di pubblicazione:02-02-2017 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - Ostia, Roma - Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Convegno tenuto il 2 febbario 2017
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2015 pdf 792.3 KB Data di pubblicazione:07-07-2016 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma
- Money transfer e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pdf 319.8 KB Data di pubblicazione:19-04-2016 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - Banca d'Italia - Roma, 19 aprile 2016 - Commissione VI - Finanze della Camera dei Deputati - Audizione
- La segnalazione delle operazioni sospette: il contributo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio pdf 176.5 KB Data di pubblicazione:02-03-2016 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - Banca d'Italia - Roma, 02 marzo 2016 - LUISS Guido Carli - Convegno "La lotta al riciclaggio: per una strategia condivisa"
- Prevenzione del riciclaggio e della corruzione: strategie convergenti, modelli comuni, possibili integrazioni pdf 212.2 KB Data di pubblicazione:09-11-2015 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma, 9 novembre 2015 - Camera dei Deputati - Seminario
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2014 pdf 352.5 KB Data di pubblicazione:13-07-2015 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma, 13 luglio 2015
- Disegno di legge recante disposizioni in materia di auto-riciclaggio (AS 1642) pdf 208.1 KB Data di pubblicazione:04-12-2014 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - Senato della Repubblica - Roma, 25 novembre 2014 - Commissione riunite II (Giustizia) e VI (Finanze e Tesoro) - Audizione
- L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio pdf 240.5 KB Data di pubblicazione:11-07-2014 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Senato della Repubblica - Roma, 11 giugno 2014 - Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2013 pdf 761.1 KB Data di pubblicazione:09-07-2014 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - Roma, 9 luglio 2014
- L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio pdf 77.5 KB Data di pubblicazione:04-02-2014 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma, 4 febbraio 2014 - Convegno "Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario"
- Sintesi dell'intervento del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia pdf 242.4 KB Data di pubblicazione:13-12-2013 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Caserta, 11 dicembre 2013 - Convegno "Economia illegale e antiriciclaggio. La collaborazione nell'azione di contrasto"
- Anomalie operative, sospetti e spunti investigativi: il contributo dell’UIF pdf 102.0 KB Data di pubblicazione:10-12-2013 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Rimini, 21 giugno 2013 - Convegno "Tracce, impronte e archivi finanziari"
- Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria pdf 165.9 KB Data di pubblicazione:12-03-2013 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Roma, 4 marzo 2013 - Sesta Conferenza Banca d’Italia–MAE con gli Addetti finanziari accreditati all’estero
- Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi pdf 127.7 KB Data di pubblicazione:15-10-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Rimini, 5 ottobre 2012 - Convegno "Soldi nostri, soldi loro?"
- Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione pdf 127.0 KB Data di pubblicazione:08-10-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di informazione finanziaria - Courmayeur, 28-29 settembre 2012 - Convegno "Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali"
- Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi per l'impresa pdf 134.0 KB Data di pubblicazione:05-04-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Napoli, 3 aprile 2012 - Università degli studi di Napoli
- Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale pdf 156.8 KB Data di pubblicazione:14-03-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Santa Maria Capua Vetere, 9 marzo 2012 - Convegno "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e difesa dello sviluppo legale"
- La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità pdf 144.9 KB Data di pubblicazione:08-02-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria - Castelnuovo del Garda - Verona, 31 gennaio 2012 - Convegno "Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delle imprese e degli operatori del settore finanziario”
- Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Contributo dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) pdf 139.5 KB Data di pubblicazione:01-12-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria - Milano, 28 novembre 2011 - Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale/CNPDS - Convegno "Riciclaggio evasione fiscale ed abuso di beni sociali: la responsabilità degli intermediari"
- L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria pdf 515.0 KB Data di pubblicazione:01-07-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Palazzo San Macuto - Roma, 28 giugno 2011 - Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere
- Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema pdf 155.1 KB Data di pubblicazione:16-06-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Milano, 10 giugno 2011 - Fondazione Italiana per il Notariato - Convegno di studio "Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema"
- Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione pdf 157.9 KB Data di pubblicazione:04-04-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria - Palermo, 31 marzo 2011 - Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata Organo di Consulenza della Regione Siciliana - Giornata di studio su "Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione"
- Controlli & segreti la lotta al denaro sporco - Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale pdf 124.0 KB Data di pubblicazione:18-03-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria - Rimini, 18 marzo 2011 - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati - Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie
- L’attività della UIF. Risultati e prospettive pdf 117.7 KB Data di pubblicazione:25-02-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria - Sassari, 18 febbraio 2011 - Convegno su "Normativa antiriciclaggio. 2° convegno sull'evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali operativi"
- Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell'Unità di informazione finanziaria pdf 140.6 KB Data di pubblicazione:01-07-2010 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Milano, 22 giugno 2010 - Convegno ABI
- Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3290 Governo pdf 156.6 KB Data di pubblicazione:19-05-2010 recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei Deputati - Roma, 11 maggio 2010
- La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali novità e problematiche pdf 174.2 KB Data di pubblicazione:18-02-2010 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Rimini, 29 gennaio 2010 - Convegno "La lotta al denaro sporco. Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie"
- L’Unità di informazione finanziaria (UIF) funzioni e organizzazione pdf 107.1 KB Data di pubblicazione:14-07-2009 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Camera di Commercio - Sassari, 17 aprile 2009 - Convegno "Normativa antiriciclaggio. Evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali e operativi"
- L’Unità di informazione finanziaria (UIF) nel “sistema” italiano antiriciclaggio: l'attività svolta; i problemi aperti pdf 113.7 KB Data di pubblicazione:14-07-2009 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Napoli, 2 luglio 2009 - Seminario di studi su "Normativa antiriciclaggio a tutela del mercato"
- L’Unità di informazione finanziaria (UIF) e la centralizzazione delle informazioni per il contrasto al riciclaggio pdf 104.3 KB Data di pubblicazione:14-07-2009 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Centro Donato Menichella - Frascati, 6 maggio 2009 - Seminario "La prevenzione del riciclaggio: il ruolo delle banche e delle autorità"
- L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) a un anno dalla sua istituzione pdf 60.2 KB Data di pubblicazione:16-03-2009 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Roma, 3 febbraio 2009
- Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 62.7 KB Data di pubblicazione:04-07-2008 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Milano, 3 luglio 2008 - Associazione Bancaria Italiana (ABI) - Workshop "Testo unico antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e attività di indagine penale”
