Unità di informazione finanziaria per l'Italia
c/o BANCA D'ITALIA
Largo Bastia 35
00181 Roma
Centralino: +39 06 47921
Orario:
- dal lunedì al venerdì: 7.30 - 19.00
- sabato e domenica: 9.00 - 17.00
Casella di posta elettronica certificata della UIF (PEC): uif@pec.bancaditalia.it
Altri contatti
| Tematica | Indirizzo email |
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Richieste relative alle Segnalazioni di Operazioni Sospette, alle Sospensioni di operazioni sospette o ad altre attività di competenza delle Divisioni del Servizio Operazioni Sospette |
Si invita a fare riferimento agli indirizzi email disponibili nella sezione riservata del Portale Infostat-UIF. Per i quesiti di carattere generale formulati da soggetti non iscritti, è possibile fare riferimento all'indirizzo istituzionale di posta elettronica dell'Unità |
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Assistenza tecnica sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) (registrazione al sistema e compilazione delle SOS) |
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Assistenza tecnica sulle comunicazioni oggettive (OGG) |
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Assistenza sulle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) |
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Assistenza sulle Dichiarazioni ORO |
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Comunicazioni sanzioni finanziarie e RUS |
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Assistenza tecnica sulle comunicazioni Russia e Bielorussia (DEPRU, TRU) |
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Comunicazioni Banca Centrale Russa (CBR) |
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Attività normativa e rapporti istituzionali |
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Attività ispettiva e analisi delle irregolarità |
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Rapporti con le FIU estere |
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Rapporti con gli organismi internazionali ed europei |
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Gestione del patrimonio informativo |
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Analisi dei flussi finanziari |
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Segreteria della UIF |
