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Assistenza tecnica sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) (modalità di registrazione al sistema e di compilazione delle SOS) OPS.HelpSos@bancaditalia.it
Sospensione di un'operazione sospetta richiesta nelle regioni: Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Marche, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise OPS.OS1.Sospensioni@bancaditalia.it
Sospensione di un'operazione sospetta richiesta nelle regioni: Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta OPS.OS2.Sospensioni@bancaditalia.it
Sospensione di un'operazione sospetta richiesta nelle regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige OPS.OS3.Sospension@bancaditalia.it
Sospensione di un’operazione sospetta relativa a una delle seguenti categorie, indipendentemente dalla competenza territoriale:
  • finanziamento del terrorismo
  • proliferazione di armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo

Sospensione di un’operazione sospetta inoltrata da segnalanti appartenenti a una delle seguenti tipologie, indipendentemente dalla competenza territoriale:
  • money transfer
  • emittenti di carte di pagamento
  • operatori nel settore dei giochi e delle scommesse
  • operatori in valute virtuali
OPS.SST.Sospensioni@bancaditalia.it
Richiesta di annullamento di una SOS già acquisita dalla UIF

OPS.Annullamenti@bancaditalia.it

SOS di riciclaggio in base alla competenza territoriale

OPS.OS1@bancaditalia.it
OPS.OS2@bancaditalia.it
OPS.OS3@bancaditalia.it

SOS    relative    a    una    delle    seguenti    categorie, indipendentemente dalla competenza territoriale:
  • finanziamento del terrorismo
  • proliferazione di armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo

SOS  inviate  da  segnalanti  appartenenti  a  una  delle seguenti tipologie, indipendentemente       dalla competenza territoriale:
  • money transfer
  • emittenti di carte di pagamento
  • operatori nel settore dei giochi e delle scommesse
  • operatori in valute virtuali
OPS.SST@bancaditalia.it
Assistenza tecnica sulle comunicazioni oggettive OPS.Oggettive@bancaditalia.it
Divisione gestione del patrimonio informativo OPS.GPI@bancaditalia.it
Assistenza sulle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) ARI.SARA@bancaditalia.it
Assistenza sulle Dichiarazioni ORO ARI.DichiarazioniOro@bancaditalia.it
Divisione che cura l’attività normativa e i rapporti istituzionali di competenza della UIF ARI.NRI@bancaditalia.it
Divisione che coordina l’attività ispettiva e sanzionatoria di competenza della UIF ARI.CIS@bancaditalia.it
Divisione che cura i rapporti con l’estero ARI.CIN@bancaditalia.it
Segreteria della UIF ARI.Segreteria@bancaditalia.it
Assistenza sulla rilevazione sui depositi russi e bielorussi ai sensi dei Regolamenti (UE) 328/2022 e 398/2022 ARI.CIN.DEPRU@bancaditalia.it
Moduli di adesione al portale Infostat-UIF uif.registrazione@pec.bancaditalia.it
Richieste di variazione dei dati anagrafici e dei referenti uif@pec.bancaditalia.it
Comunicazioni di congelamento di fondi o di risorse economiche di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 109/2007 uif@pec.bancaditalia.it