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- Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi per l'impresa pdf 134.0 KB Data di pubblicazione: 05-04-2012 Giovanni Castaldi - Napoli, 3 aprile 2012 - Università degli studi di Napoli
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- Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema pdf 155.1 KB Data di pubblicazione: 16-06-2011 Giovanni Castaldi - Milano, 10 giugno 2011 - Fondazione Italiana per il Notariato - Convegno di studio "Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema"
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- L’attività della UIF. Risultati e prospettive pdf 117.7 KB Data di pubblicazione: 25-02-2011 Giovanni Castaldi - Sassari, 18 febbraio 2011 - Convegno su "Normativa antiriciclaggio. 2° convegno sull'evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali operativi"
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