- Disegno di legge recante disposizioni in materia di auto-riciclaggio (AS 1642) pdf 208.1 KB Data di pubblicazione:04-12-2014 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - Senato della Repubblica - Roma, 25 novembre 2014 - Commissione riunite II (Giustizia) e VI (Finanze e Tesoro) - Audizione
- L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio pdf 240.5 KB Data di pubblicazione:11-07-2014 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Senato della Repubblica - Roma, 11 giugno 2014 - Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie
- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2013 pdf 761.1 KB Data di pubblicazione:09-07-2014 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - Roma, 9 luglio 2014
- L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio pdf 77.5 KB Data di pubblicazione:04-02-2014 Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Roma, 4 febbraio 2014 - Convegno "Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario"
- Sintesi dell'intervento del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia pdf 242.4 KB Data di pubblicazione:13-12-2013 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Caserta, 11 dicembre 2013 - Convegno "Economia illegale e antiriciclaggio. La collaborazione nell'azione di contrasto"
- Anomalie operative, sospetti e spunti investigativi: il contributo dell’UIF pdf 102.0 KB Data di pubblicazione:10-12-2013 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Rimini, 21 giugno 2013 - Convegno "Tracce, impronte e archivi finanziari"
- Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria pdf 165.9 KB Data di pubblicazione:12-03-2013 Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Roma, 4 marzo 2013 - Sesta Conferenza Banca d’Italia–MAE con gli Addetti finanziari accreditati all’estero
- Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi pdf 127.7 KB Data di pubblicazione:15-10-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Rimini, 5 ottobre 2012 - Convegno "Soldi nostri, soldi loro?"
- Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione pdf 127.0 KB Data di pubblicazione:08-10-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di informazione finanziaria - Courmayeur, 28-29 settembre 2012 - Convegno "Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali"
- Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi per l'impresa pdf 134.0 KB Data di pubblicazione:05-04-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Napoli, 3 aprile 2012 - Università degli studi di Napoli
Comandi di paginazione dei risultati
schermata corrente: 3, risultati per schermata: 10, schermate totali: 5.
- (comando disabilitato) Vai alla schermata iniziale
- Vai alla schermata precedente
- Vai alla schermata 1
- Vai alla schermata 2
- (comando disabilitato) Vai alla schermata 3
- Vai alla schermata 4
- Vai alla schermata 5
- Vai alla schermata successiva
- (comando disabilitato) Vai alla schermata finale
