UIF - Interventi del Direttore

Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2019 pdf 729.8 KB Data di pubblicazione: 01-07-2020 Claudio Clemente - Roma
Audizione del Direttore della UIF sul settore dei giochi e delle scommesse pdf 112.4 KB Data di pubblicazione: 10-12-2019 Claudio Clemente - Roma, Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - Comitato IV
Audizione del Direttore della UIF sull'atto del Governo n. 95 pdf 58.0 KB Data di pubblicazione: 18-09-2019 Claudio Clemente - Sala del mappamondo presso la Camera dei Deputati
Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2018 pdf 959.1 KB Data di pubblicazione: 11-07-2019 Claudio Clemente - Roma
Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale pdf 67.2 KB Data di pubblicazione: 28-03-2019 Claudio Clemente - Roma - Guardia di Finanza
L'attività dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia pdf 140.1 KB Data di pubblicazione: 18-09-2018 Claudio Clemente - Roma - Senato della Repubblica - Commissione 6a Finanze e tesoro - Audizione
Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2017 pdf 2.1 MB Data di pubblicazione: 13-07-2018 Claudio Clemente - Roma
Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2016 pdf 992.2 KB Data di pubblicazione: 03-07-2017 Claudio Clemente - Roma
Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (A. 389) pdf 78.5 KB Data di pubblicazione: 28-03-2017 Claudio clemente - Roma - Camera dei Deputati - Commissioni riunite 2^ e 6^ Finanze - Audizione
Prevenzione e contrasto ai canali di finanziamento del terrorismo pdf 487.9 KB Data di pubblicazione: 02-02-2017 Claudio Clemente - Ostia, Roma - Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Convegno tenuto il 2 febbario 2017
Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2015 pdf 792.3 KB Data di pubblicazione: 07-07-2016 Claudio Clemente - Roma
Money transfer e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pdf 319.8 KB Data di pubblicazione: 19-04-2016 Claudio Clemente - Roma, 19 aprile 2016 - Commissione VI - Finanze della Camera dei Deputati - Audizione
La segnalazione delle operazioni sospette: il contributo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio pdf 176.5 KB Data di pubblicazione: 02-03-2016 Claudio Clemente - Roma, 02 marzo 2016 - LUISS Guido Carli - Convegno "La lotta al riciclaggio: per una strategia condivisa"
Prevenzione del riciclaggio e della corruzione: strategie convergenti, modelli comuni, possibili integrazioni pdf 212.2 KB Data di pubblicazione: 09-11-2015 Claudio Clemente - Roma, 9 novembre 2015 - Camera dei Deputati - Seminario
Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2014 pdf 352.5 KB Data di pubblicazione: 13-07-2015 Claudio Clemente - Roma, 13 luglio 2015
Disegno di legge recante disposizioni in materia di auto-riciclaggio (AS 1642) pdf 208.1 KB Data di pubblicazione: 04-12-2014 Claudio Clemente - Senato della Repubblica - Roma, 25 novembre 2014 - Commissione riunite II (Giustizia) e VI (Finanze e Tesoro) - Audizione
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio pdf 240.5 KB Data di pubblicazione: 11-07-2014 Claudio Clemente - Senato della Repubblica - Roma, 11 giugno 2014 - Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie
Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2013 pdf 761.1 KB Data di pubblicazione: 09-07-2014 Claudio Clemente - Roma, 9 luglio 2014
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio pdf 77.5 KB Data di pubblicazione: 04-02-2014 Claudio Clemente - Roma, 4 febbraio 2014 - Convegno "Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario"
Sintesi dell'intervento del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia pdf 242.4 KB Data di pubblicazione: 13-12-2013 Claudio Clemente - Caserta, 11 dicembre 2013 - Convegno "Economia illegale e antiriciclaggio. La collaborazione nell'azione di contrasto"
Anomalie operative, sospetti e spunti investigativi: il contributo dell’UIF pdf 102.0 KB Data di pubblicazione: 10-12-2013 Claudio Clemente - Rimini, 21 giugno 2013 - Convegno "Tracce, impronte e archivi finanziari"
Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria pdf 165.9 KB Data di pubblicazione: 12-03-2013 Claudio Clemente - Roma, 4 marzo 2013 - Sesta Conferenza Banca d’Italia–MAE con gli Addetti finanziari accreditati all’estero
Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi pdf 127.7 KB Data di pubblicazione: 15-10-2012 Giovanni Castaldi - Rimini, 5 ottobre 2012 - Convegno "Soldi nostri, soldi loro?"
Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione pdf 127.0 KB Data di pubblicazione: 08-10-2012 Giovanni Castaldi - Courmayeur, 28-29 settembre 2012 - Convegno "Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali"
Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi per l'impresa pdf 134.0 KB Data di pubblicazione: 05-04-2012 Giovanni Castaldi - Napoli, 3 aprile 2012 - Università degli studi di Napoli
Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale pdf 156.8 KB Data di pubblicazione: 14-03-2012 Giovanni Castaldi - Santa Maria Capua Vetere, 9 marzo 2012 - Convegno "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e difesa dello sviluppo legale"
La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità pdf 144.9 KB Data di pubblicazione: 08-02-2012 Giovanni Castaldi - Castelnuovo del Garda - Verona, 31 gennaio 2012 - Convegno "Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delle imprese e degli operatori del settore finanziario”
Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Contributo dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) pdf 139.5 KB Data di pubblicazione: 01-12-2011 Giovanni Castaldi - Milano, 28 novembre 2011 - Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale/CNPDS - Convegno "Riciclaggio evasione fiscale ed abuso di beni sociali: la responsabilità degli intermediari"
L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria pdf 515.0 KB Data di pubblicazione: 01-07-2011 Giovanni Castaldi - Palazzo San Macuto - Roma, 28 giugno 2011 - Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere
Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema pdf 155.1 KB Data di pubblicazione: 16-06-2011 Giovanni Castaldi - Milano, 10 giugno 2011 - Fondazione Italiana per il Notariato - Convegno di studio "Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema"
Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione pdf 157.9 KB Data di pubblicazione: 04-04-2011 Giovanni Castaldi - Palermo, 31 marzo 2011 - Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata Organo di Consulenza della Regione Siciliana - Giornata di studio su "Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione"
Controlli & segreti la lotta al denaro sporco - Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale pdf 124.0 KB Data di pubblicazione: 18-03-2011 Giovanni Castaldi - Rimini, 18 marzo 2011 - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati - Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie
L’attività della UIF. Risultati e prospettive pdf 117.7 KB Data di pubblicazione: 25-02-2011 Giovanni Castaldi - Sassari, 18 febbraio 2011 - Convegno su "Normativa antiriciclaggio. 2° convegno sull'evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali operativi"
Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell'Unità di informazione finanziaria pdf 140.6 KB Data di pubblicazione: 01-07-2010 Giovanni Castaldi - Milano, 22 giugno 2010 - Convegno ABI
Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3290 Governo pdf 156.6 KB Data di pubblicazione: 19-05-2010 recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia Giovanni Castaldi - Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei Deputati - Roma, 11 maggio 2010
La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali novità e problematiche pdf 174.2 KB Data di pubblicazione: 18-02-2010 Giovanni Castaldi - Rimini, 29 gennaio 2010 - Convegno "La lotta al denaro sporco. Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie"
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) funzioni e organizzazione pdf 107.1 KB Data di pubblicazione: 14-07-2009 Giovanni Castaldi - Camera di Commercio - Sassari, 17 aprile 2009 - Convegno "Normativa antiriciclaggio. Evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali e operativi"
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) nel “sistema” italiano antiriciclaggio: l'attività svolta; i problemi aperti pdf 113.7 KB Data di pubblicazione: 14-07-2009 Giovanni Castaldi - Napoli, 2 luglio 2009 - Seminario di studi su "Normativa antiriciclaggio a tutela del mercato"
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) e la centralizzazione delle informazioni per il contrasto al riciclaggio pdf 104.3 KB Data di pubblicazione: 14-07-2009 Giovanni Castaldi - Centro Donato Menichella - Frascati, 6 maggio 2009 - Seminario "La prevenzione del riciclaggio: il ruolo delle banche e delle autorità"
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) a un anno dalla sua istituzione pdf 60.2 KB Data di pubblicazione: 16-03-2009 Giovanni Castaldi - Roma, 3 febbraio 2009
Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 62.7 KB Data di pubblicazione: 04-07-2008 Giovanni Castaldi - Milano, 3 luglio 2008 - Associazione Bancaria Italiana (ABI) - Workshop "Testo unico antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e attività di indagine penale”