- Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale pdf 156.8 KB Data di pubblicazione:14-03-2012 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria - Santa Maria Capua Vetere, 9 marzo 2012 - Convegno "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e difesa dello sviluppo legale"
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- Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema pdf 155.1 KB Data di pubblicazione:16-06-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Milano, 10 giugno 2011 - Fondazione Italiana per il Notariato - Convegno di studio "Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema"
- Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione pdf 157.9 KB Data di pubblicazione:04-04-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria - Palermo, 31 marzo 2011 - Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata Organo di Consulenza della Regione Siciliana - Giornata di studio su "Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione"
- Controlli & segreti la lotta al denaro sporco - Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale pdf 124.0 KB Data di pubblicazione:18-03-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria - Rimini, 18 marzo 2011 - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati - Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie
- L’attività della UIF. Risultati e prospettive pdf 117.7 KB Data di pubblicazione:25-02-2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria - Sassari, 18 febbraio 2011 - Convegno su "Normativa antiriciclaggio. 2° convegno sull'evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali operativi"
- Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell'Unità di informazione finanziaria pdf 140.6 KB Data di pubblicazione:01-07-2010 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Milano, 22 giugno 2010 - Convegno ABI
- Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3290 Governo pdf 156.6 KB Data di pubblicazione:19-05-2010 recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei Deputati - Roma, 11 maggio 2010
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