- Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2013 pdf 761 KB Data di pubblicazione: 09-07-2014 Claudio Clemente - Roma, 9 luglio 2014
- L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio pdf 78 KB Data di pubblicazione: 04-02-2014 Claudio Clemente - Roma, 4 febbraio 2014 - Convegno "Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario"
- Sintesi dell'intervento del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia pdf 242 KB Data di pubblicazione: 13-12-2013 Claudio Clemente - Caserta, 11 dicembre 2013 - Convegno "Economia illegale e antiriciclaggio. La collaborazione nell'azione di contrasto"
- Anomalie operative, sospetti e spunti investigativi: il contributo dell’UIF pdf 102 KB Data di pubblicazione: 10-12-2013 Claudio Clemente - Rimini, 21 giugno 2013 - Convegno "Tracce, impronte e archivi finanziari"
- Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria pdf 166 KB Data di pubblicazione: 12-03-2013 Claudio Clemente - Roma, 4 marzo 2013 - Sesta Conferenza Banca d’Italia–MAE con gli Addetti finanziari accreditati all’estero
- Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi pdf 128 KB Data di pubblicazione: 15-10-2012 Giovanni Castaldi - Rimini, 5 ottobre 2012 - Convegno "Soldi nostri, soldi loro?"
- Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione pdf 127 KB Data di pubblicazione: 08-10-2012 Giovanni Castaldi - Courmayeur, 28-29 settembre 2012 - Convegno "Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali"
- Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi per l'impresa pdf 134 KB Data di pubblicazione: 05-04-2012 Giovanni Castaldi - Napoli, 3 aprile 2012 - Università degli studi di Napoli
- Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale pdf 157 KB Data di pubblicazione: 14-03-2012 Giovanni Castaldi - Santa Maria Capua Vetere, 9 marzo 2012 - Convegno "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e difesa dello sviluppo legale"
- La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità pdf 145 KB Data di pubblicazione: 08-02-2012 Giovanni Castaldi - Castelnuovo del Garda - Verona, 31 gennaio 2012 - Convegno "Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo delle imprese e degli operatori del settore finanziario”
Comandi di paginazione dei risultati
schermata corrente: 4, risultati per schermata: 10, schermate totali: 6.
- Vai alla schermata iniziale
- Vai alla schermata precedente
- Vai alla schermata 2
- Vai alla schermata 3
- (comando disabilitato) Vai alla schermata 4
- Vai alla schermata 5
- Vai alla schermata 6
- Vai alla schermata successiva
- (comando disabilitato) Vai alla schermata finale
