- Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Contributo dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) pdf 139 KB Data di pubblicazione: 01-12-2011 Giovanni Castaldi - Milano, 28 novembre 2011 - Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale/CNPDS - Convegno "Riciclaggio evasione fiscale ed abuso di beni sociali: la responsabilità degli intermediari"
- L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria pdf 515 KB Data di pubblicazione: 01-07-2011 Giovanni Castaldi - Palazzo San Macuto - Roma, 28 giugno 2011 - Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere
- Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema pdf 155 KB Data di pubblicazione: 16-06-2011 Giovanni Castaldi - Milano, 10 giugno 2011 - Fondazione Italiana per il Notariato - Convegno di studio "Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema"
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- Controlli & segreti la lotta al denaro sporco - Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale pdf 124 KB Data di pubblicazione: 18-03-2011 Giovanni Castaldi - Rimini, 18 marzo 2011 - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati - Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie
- L’attività della UIF. Risultati e prospettive pdf 118 KB Data di pubblicazione: 25-02-2011 Giovanni Castaldi - Sassari, 18 febbraio 2011 - Convegno su "Normativa antiriciclaggio. 2° convegno sull'evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali operativi"
- Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il ruolo dell'Unità di informazione finanziaria pdf 141 KB Data di pubblicazione: 01-07-2010 Giovanni Castaldi - Milano, 22 giugno 2010 - Convegno ABI
- Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3290 Governo pdf 157 KB Data di pubblicazione: 19-05-2010 recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia Giovanni Castaldi - Commissione 2a (Giustizia) della Camera dei Deputati - Roma, 11 maggio 2010
- La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali novità e problematiche pdf 174 KB Data di pubblicazione: 18-02-2010 Giovanni Castaldi - Rimini, 29 gennaio 2010 - Convegno "La lotta al denaro sporco. Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie"
- L’Unità di informazione finanziaria (UIF) funzioni e organizzazione pdf 107 KB Data di pubblicazione: 14-07-2009 Giovanni Castaldi - Camera di Commercio - Sassari, 17 aprile 2009 - Convegno "Normativa antiriciclaggio. Evoluzione del quadro regolamentare e connessi aspetti procedurali e operativi"
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