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- L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) a un anno dalla sua istituzione pdf 60.2 KB Data di pubblicazione:16-03-2009 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Roma, 3 febbraio 2009
- Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 62.7 KB Data di pubblicazione:04-07-2008 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - Milano, 3 luglio 2008 - Associazione Bancaria Italiana (ABI) - Workshop "Testo unico antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e attività di indagine penale”
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