- Comunicato UIF del 3 settembre 2012 sulla segnalazione di operazioni sospette pdf 91.0 KB Data di pubblicazione: 06-09-2012
- Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 17.0 KB Data di pubblicazione: 24-10-2011 Il 16 maggio 2011 è stato attivato un nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, disciplinato con provvedimento del 4 maggio 2011. La data ultima in cui questa Unità di Informazione Finanziaria accetterà segnalazionitrasmesse con modalità diverse da quelle previste dal nuovo sistema è fissata nel 31 ottobre 2011.
- Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate pdf 94.1 KB Data di pubblicazione: 23-12-2010 Il 22 dicembre 2011 è stato emanato il provvedimento della UIF recante disposizioni per l’invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.). La nuova procedura di invio delle segnalazioni entrerà in vigore il 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012.
- Nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 67.0 KB Data di pubblicazione: 25-11-2010 Il 4 maggio 2011 è stato emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La nuova procedura di segnalazione entrerà in vigore il 16 maggio 2011.
- Comunicato UIF del 30 settembre 2010 - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (flussi S.AR.A.) pdf 70.6 KB Data di pubblicazione: 30-09-2010 Operazioni delle società quotate
- Cessazione dell’attività da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario ex art. 113 del TUB e conservazione dell’AUI pdf 111.9 KB Data di pubblicazione: 28-04-2010
Comandi di paginazione dei risultati
schermata corrente: 8, risultati per schermata: 10, schermate totali: 8.
- Vai alla schermata iniziale
- Vai alla schermata precedente
- Vai alla schermata 4
- Vai alla schermata 5
- Vai alla schermata 6
- Vai alla schermata 7
- (comando disabilitato) Vai alla schermata 8
- (comando disabilitato) Vai alla schermata successiva
- (comando disabilitato) Vai alla schermata finale
