- Disposizioni per l’invio dei dati aggregati - Aggiornamento dell’Allegato 2 del Provvedimento della UIF del 23.12.2013 pdf 168.4 KB Data di pubblicazione: 02-12-2014
- Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni pdf 92.7 KB Data di pubblicazione: 21-07-2014
- Il nuovo sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) pdf 276.2 KB Data di pubblicazione: 16-04-2014 L’UIF ha aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara). I nuovi controlli saranno applicati su tutte le segnalazioni relative ai dati di marzo 2014 e mesi successivi. Le modalità con cui il sistema invierà i controlli e quelle con le quali i segnalanti forniranno le risposte rimarranno invariate. Le modifiche riguarderanno soltanto la tempistica con cui i controlli saranno trasmessi (nonché gli algoritmi interni con cui i valori anomali sono individuati).
- Aggiornamento dei criteri di invio delle segnalazioni S.AR.A. pdf 24.1 KB Data di pubblicazione: 30-12-2013 A seguito del Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231”, l’UIF ha emanato il 23 dicembre 2013 le nuove disposizioni per l’invio dei dati aggregati di cui all’art. 40 del citato decreto. La nuova procedura si applica alle segnalazioni riferite alle registrazioni in AUI inerenti e successive il mese di gennaio 2014.
- Comunicazione UIF del 6 agosto 2013 pdf 60.5 KB Data di pubblicazione: 06-08-2013 Comunicato sul provvedimento riguardante le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all’art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 231 del 2007
- Comunicato UIF del 3 settembre 2012 sulla segnalazione di operazioni sospette pdf 91.0 KB Data di pubblicazione: 06-09-2012
- Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 17.0 KB Data di pubblicazione: 24-10-2011 Il 16 maggio 2011 è stato attivato un nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, disciplinato con provvedimento del 4 maggio 2011. La data ultima in cui questa Unità di Informazione Finanziaria accetterà segnalazionitrasmesse con modalità diverse da quelle previste dal nuovo sistema è fissata nel 31 ottobre 2011.
- Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate pdf 94.1 KB Data di pubblicazione: 23-12-2010 Il 22 dicembre 2011 è stato emanato il provvedimento della UIF recante disposizioni per l’invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.). La nuova procedura di invio delle segnalazioni entrerà in vigore il 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012.
- Nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 67.0 KB Data di pubblicazione: 25-11-2010 Il 4 maggio 2011 è stato emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La nuova procedura di segnalazione entrerà in vigore il 16 maggio 2011.
- Comunicato UIF del 30 settembre 2010 - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (flussi S.AR.A.) pdf 70.6 KB Data di pubblicazione: 30-09-2010 Operazioni delle società quotate
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