- Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA) riferibili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna pdf 139 KB Data di pubblicazione:07-04-2025
- Nuova classificazione ATECO 2025 pdf 150 KB Data di pubblicazione:04-04-2025
- Adempimenti antiriciclaggio riferibili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna pdf 154 KB Data di pubblicazione:28-03-2025
- Chiarimenti in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro pdf 124 KB Data di pubblicazione:28-02-2025
- Anagrafe dei partner UIF - Rilascio di nuove funzioni pdf 258 KB Data di pubblicazione:11-02-2025
- Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro pdf 153 KB Data di pubblicazione:15-01-2025
- Indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio pdf 647 KB Data di pubblicazione:12-12-2024 nell'apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali - comunicazione congiunta della Banca d'Italia e dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
- Variazione della periodicità di comunicazione ai segnalanti delle SOS ritenute non rilevanti pdf 131 KB Data di pubblicazione:22-10-2024
- Termine per l'invio di una segnalazione sostitutiva pdf 123 KB Data di pubblicazione:15-07-2024
- Protocollo d'intesa tra la Guardia di finanza e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia pdf 135 KB Data di pubblicazione:12-07-2024
Comandi di paginazione dei risultati
schermata corrente: 1, risultati per schermata: 10, schermate totali: 8.
- (comando disabilitato) Vai alla schermata iniziale
- (comando disabilitato) Vai alla schermata precedente
- (comando disabilitato) Vai alla schermata 1
- Vai alla schermata 2
- Vai alla schermata 3
- Vai alla schermata 4
- Vai alla schermata 5
- Vai alla schermata successiva
- Vai alla schermata finale
