- Segnalazioni di operazioni sospette: nuova categoria per operazioni connesse con l'attività delle imprese produttrici di mine antipersona pdf 142.5 KB Data di pubblicazione: 03-02-2022 di munizioni e submunizioni a grappolo
- Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: aggiornamento dell'allegato 2 del Provvedimento del 25 agosto 2020 pdf 61.8 KB Data di pubblicazione: 07-12-2021
- Protocollo d'intesa tra la UIF e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli pdf 63.0 KB Data di pubblicazione: 27-10-2021
- Soppressione delle causali U3, U4 e G5 per le SOS e per le Comunicazioni Oggettive pdf 162.9 KB Data di pubblicazione: 20-10-2021
- "Memorandum of understanding" tra UIF e Financial Intelligence Centre (FIC) of the Republic of South Africa pdf 163.7 KB Data di pubblicazione: 05-05-2021
- Protocollo d'intesa tra la DNA e la UIF pdf 73.2 KB Data di pubblicazione: 15-03-2021
- Revisione causali (SOS e OGG) e controlli (OGG) su prelevamento e versamento di contante pdf 154.6 KB Data di pubblicazione: 08-03-2021
- Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: allegato 2 - errata corrige pdf 224.5 KB Data di pubblicazione: 13-01-2021
- Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: norme tecniche per l'adeguamento al Provvedimento UIF del 25 agosto 2020 pdf 400.7 KB Data di pubblicazione: 16-12-2020
- Modalità di segnalazione di operazioni sospette effettuate all'estero in libera prestazioni di servizi pdf 149.7 KB Data di pubblicazione: 09-11-2020
Comandi di paginazione dei risultati
schermata corrente: 2, risultati per schermata: 10, schermate totali: 6.
- (comando disabilitato) Vai alla schermata iniziale
- Vai alla schermata precedente
- Vai alla schermata 1
- (comando disabilitato) Vai alla schermata 2
- Vai alla schermata 3
- Vai alla schermata 4
- Vai alla schermata 5
- Vai alla schermata successiva
- Vai alla schermata finale
