- Caricamento automatico da file csv per SOS relative a Money Transfer pdf 133.2 KB Data di pubblicazione: 03-08-2016 Comunicato rilascio nuova funzionalità di caricamento da CSV
- Passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB e Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) pdf 127.2 KB Data di pubblicazione: 05-05-2016
- Segnalazioni di Operazioni Sospette: invio di documentazione integrativa pdf 42.6 KB Data di pubblicazione: 15-07-2015
- Proroga dei termini per l'invio delle dichiarazioni oro riferite a dicembre 2014 pdf 204.1 KB Data di pubblicazione: 03-02-2015
- Avvio nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro dal 1° dicembre 2014 pdf 65.8 KB Data di pubblicazione: 24-12-2014
- Disposizioni per l’invio dei dati aggregati - Aggiornamento dell’Allegato 2 del Provvedimento della UIF del 23.12.2013 pdf 168.4 KB Data di pubblicazione: 02-12-2014
- Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni pdf 92.7 KB Data di pubblicazione: 21-07-2014
- Il nuovo sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) pdf 276.2 KB Data di pubblicazione: 16-04-2014 L’UIF ha aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara). I nuovi controlli saranno applicati su tutte le segnalazioni relative ai dati di marzo 2014 e mesi successivi. Le modalità con cui il sistema invierà i controlli e quelle con le quali i segnalanti forniranno le risposte rimarranno invariate. Le modifiche riguarderanno soltanto la tempistica con cui i controlli saranno trasmessi (nonché gli algoritmi interni con cui i valori anomali sono individuati).
- Aggiornamento dei criteri di invio delle segnalazioni S.AR.A. pdf 24.1 KB Data di pubblicazione: 30-12-2013 A seguito del Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231”, l’UIF ha emanato il 23 dicembre 2013 le nuove disposizioni per l’invio dei dati aggregati di cui all’art. 40 del citato decreto. La nuova procedura si applica alle segnalazioni riferite alle registrazioni in AUI inerenti e successive il mese di gennaio 2014.
- Comunicazione UIF del 6 agosto 2013 pdf 60.5 KB Data di pubblicazione: 06-08-2013 Comunicato sul provvedimento riguardante le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all’art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 231 del 2007
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