- Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Contributo dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) pdf 139.5 KB Data di pubblicazione: 01-12-2011 Giovanni Castaldi - Milano, 28 novembre 2011 - Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale/CNPDS - Convegno "Riciclaggio evasione fiscale ed abuso di beni sociali: la responsabilità degli intermediari"
- L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria pdf 515.0 KB Data di pubblicazione: 01-07-2011 Giovanni Castaldi - Palazzo San Macuto - Roma, 28 giugno 2011 - Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere
- Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema pdf 155.1 KB Data di pubblicazione: 16-06-2011 Giovanni Castaldi - Milano, 10 giugno 2011 - Fondazione Italiana per il Notariato - Convegno di studio "Lotta al riciclaggio: bilanci, esperienze ed istruzioni operative. Il notariato incontra gli attori del sistema"
- Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione pdf 157.9 KB Data di pubblicazione: 04-04-2011 Giovanni Castaldi - Palermo, 31 marzo 2011 - Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata Organo di Consulenza della Regione Siciliana - Giornata di studio su "Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione"
- Controlli & segreti la lotta al denaro sporco - Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale pdf 124.0 KB Data di pubblicazione: 18-03-2011 Giovanni Castaldi - Rimini, 18 marzo 2011 - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Associazione dottori commercialisti, Ordine degli avvocati - Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie
- L’attività della UIF. Risultati e prospettive pdf 117.7 KB Data di pubblicazione: 25-02-2011 Giovanni Castaldi - Sassari, 18 febbraio 2011 - Convegno su "Normativa antiriciclaggio. 2° convegno sull'evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali operativi"
