Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo

Go to the english version Cerca nel sito

Il terrorismo rappresenta una grave minaccia per tutta la collettività.

Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori economici ricompresi tra i destinatari degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 sono chiamati a dare il loro contributo per contrastare questa minaccia, individuando le operazioni che possono avere lo scopo di finanziare il terrorismo.

L'Unità di Informazione Finanziaria per agevolare gli operatori a riconoscere le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo ha diffuso una Comunicazione che richiama gli elementi da sottoporre a particolare attenzione. La comunicazione può essere letta in questo Sito nella sezione dedicata alla Normativa (dove sono presenti anche la disciplina italiana e quella internazionale di riferimento).

Ulteriore supporto può rivenire dalla conoscenza delle indicazioni, delle riflessioni e delle esperienze raccolte in materia da organismi internazionali. Per favorire questa conoscenza è stato realizzato il presente Portale che consente un facile e immediato accesso a diverse fonti presenti su Internet.

Pubblicazioni del Gruppo Egmont

FIUs and Terrorist Financing Analysis Report: A review by the Egmont Group of 22 sanitised cases related to terrorist financing

A compilation of 100 sanitised cases on successes and learning moments in the fight against money laundering

Una raccolta aggiornata delle casistiche di finanziamento del terrorismo individuate in seno al Gruppo Egmont è disponibile a questo link

Pubblicazioni del Gruppo GAFI

FATF - terrorist financing

Consolidated FATF strategy on combating terrorist financing
19 Feb 2016

Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash
30 Nov 2015

Emerging Terrorist Financing Risks
21 Oct 2015

Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold
20 Jul 2015

Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant
27 Feb 2015

Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates
24 Jul 2014

Risk of terrorist abuse in non-profit organisations
27 Jun 2014

Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks
27 Jun 2014

Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds
31 Jan 2014

The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing
03 Dec 2013

Terrorist Financing in West Africa
12 Nov 2013

Nazioni Unite

United Nations Security Council Resolution 2253 (2015)
17 Dec 2015

United Nations Security Council Resolution 2199 (2015)
12 Feb 2015

Unione Europea

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing

Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo

European Agenda on Security

Decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI