La UIF ha vinto il premio speciale Award of Excellence 2018 per uno dei migliori casi di collaborazione internazionale tra FIU, assegnato dalla Banca Mondiale nell'ambito del progetto STAR - Stolen Asset Recovery.
L'assegnazione è avvenuta durante la competizione Best Egmont Case Award (BECA) indetta dall'EGMONT.
Il caso vincitore ha ad oggetto la distrazione di fondi appartenenti a enti di natura pubblica sottoposti a procedure concorsuali, perpetrata dalla società a partecipazione statale preposta alla loro gestione ed è pubblicato nel Quaderno Antiriciclaggio n.11 "Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" di luglio 2018.
I casi che hanno partecipato alla competizione saranno inseriti nella prossima edizione del "BECA Book", curata dall'Egmont, che raccoglie una selezione di casistiche di rilievo, riscontrate dalle FIU nell'ambito della propria attività.
Per maggiori dettagli sul progetto STAR è possibile consultare la newsletter della Banca Mondiale del mese di Ottobre 2018: https://star.worldbank.org/content/star-newsletter-october-2018.
