Nel secondo semestre del 2024 le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) mostrano un incremento rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente sia negli importi movimentati sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +6,8 e +5,3 per cento).
Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti nel secondo semestre del 2024 riguardano 23,6 milioni di operazioni per complessivi 125,9 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+1,7 per cento).
Il valore dell'oro scambiato nel semestre è stabile rispetto al precedente (+0,9 per cento) e in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 (+48,7 per cento).
Gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati 7, uno in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori. Nello stesso periodo la UIF ha effettuato accertamenti cartolari che hanno interessato 4 soggetti obbligati.
A fronte di 197 richieste di informazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria, nel semestre sono state trasmesse all'AG 348 note di risposta.
Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, l'Unità ha inoltrato 294 richieste e ne ha ricevute 779.
