Novembre 2024
Classificazione JEL: D21, D22, K14, K42, L25
Parole chiave: imprese, criminalità organizzata, reati economici, infiltrazione, collusione
I motivi che spingono le organizzazioni criminali (OC) a infiltrarsi nelle imprese legali, o a colludere con queste ultime, possono essere molto diversi tra loro. Questo studio introduce un quadro concettuale per distinguere i diversi motivi di infiltrazione e ne fornisce una validazione utilizzando le informazioni disponibili presso l'Unità di Informazione Finanziaria. Le imprese create dalle OC appaiono principalmente utilizzate per supportare attività criminali (motivazione 'funzionale'). Le imprese di medie dimensioni, spesso infiltrate dopo la loro costituzione, sembrano riflettere principalmente una motivazione 'competitiva', in cui le attività criminali avvantaggiano l'impresa. Infine, le imprese infiltrate (o colluse) grandi e ben consolidate tendono a rimanere separate dalle attività criminali, risultando quindi perfettamente 'mimetizzate', e sono utilizzate dalle OC presumibilmente per incrementare le connessioni con l'economia e la società (motivazione 'relazionale'). Quest'ultima motivazione, finora poco analizzata in letteratura, sembra rappresentare una quota significativa della presenza delle OC nell'economia.
