È stato pubblicato un nuovo numero della newsletter della UIF, con la sintesi delle attività svolte nel primo semestre 2023.
La UIF ha ricevuto 77.693 SOS, in aumento del 4,7 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'incremento risulta trainato dal contributo di IMEL, IP, prestatori di servizi di gioco e notai/CNN. In aumento le SOS riferite a operazioni online, più che raddoppiate rispetto al primo semestre 2022, fino ad arrivare a coprire oltre il 10% del totale. Nel semestre la UIF ha adottato 14 provvedimenti di sospensione per un importo di circa 3,2 milioni di euro.
Nel periodo la UIF ha ricevuto 190 richieste di collaborazione dall'Autorità giudiziaria e dagli Organi investigativi e ha trasmesso 416 informative. Prosegue l'attività di collaborazione con le FIU estere: le richieste inoltrate alle omologhe autorità estere sono in crescita del 10 per cento mentre gli scambi relativi a richieste o informative spontanee (quasi 700) e segnalazioni cross-border (circa 40.000) sono sostanzialmente in linea con i semestri precedenti. Nel periodo in esame sono stati avviati 11 accertamenti ispettivi e sette verifiche cartolari.
Le principali novità normative hanno riguardato: l'aumento della soglia limite per i trasferimenti di denaro contante tra privati (da 3.000 a 5.000 euro); l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai responsabili dei registri per la circolazione digitale degli strumenti finanziari (DL 17 marzo 2023, n. 25); la pubblicazione di tre dei quattro decreti attuativi del DM 55/2022 per il registro dei titolari effettivi.
