L’epidemia di coronavirus che ha colpito molti paesi, fra cui l’Italia, oltre a causare una gravissima emergenza sanitaria, ha comportato nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell’economia.
Le misure antiriciclaggio e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche questi rischi: consentono di intervenire tempestivamente a fini di prevenzione e per favorire la repressione dei reati.
In linea con le indicazioni del GAFI, l’Unità d’Informazione Finanziaria e numerose altre FIU hanno elaborato alert specifici per agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione e nella rilevazione delle operazioni sospette connesse con l’emergenza sanitaria da COVID-19.
