Novità sui Quaderni dell'antiriciclaggio e la newsletter della UIF

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Dal 1° luglio la collana Quaderni dell'antiriciclaggio si rinnova.

Il filone Dati statistici viene rinominato Statistiche e suddiviso in due pubblicazioni semestrali: Segnalazioni di operazioni sospette, che conterrà dati sulle SOS, e Dati sull'antiriciclaggio, che conterrà dati sulle altre rilevazioni della UIF (segnalazioni SARA, comunicazioni oggettive, dichiarazioni ORO), sulle attività ispettive e sulla collaborazione nazionale e internazionale. Queste pubblicazioni sostituiscono integralmente le Newsletter statistiche di gennaio e di luglio.

Viene introdotto il nuovo filone Rassegna normativa con aggiornamenti sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia AML/CFT.

Resta invariato il filone Analisi e studi, che comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.