Accesso al portale Infostat-UIF istruzioni e tutorial

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Istruzioni e tutorial

Chi deve registrarsi al portale Infostat-UIF e quando

Tutti i soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni oggettive (OGG) e delle segnalazioni SARA devono registrarsi al portale entro 30 giorni dalla data di inizio della loro attività. I soggetti obbligati alla rilevazione sui Depositi russi e bielorussi (DEPRU) devono iscriversi in occasione della prima scadenza utile.

Per l'invio delle SOS, delle dichiarazioni in materia di operazioni in oro (ORO) e per la rilevazione sui Trasferimenti Russi (TRU), i soggetti sono tenuti alla registrazione al portale nel momento in cui ricorrono i presupposti per il primo invio.

Per ulteriori informazioni si veda la sezione adempimenti degli operatori.

Ciascun soggetto obbligato (Segnalante o Partner) deve individuare un soggetto fisico responsabile per la registrazione e l'aggiornamento dei dati anagrafici (Amministratore) e un soggetto fisico responsabile per la valutazione e la trasmissione delle rilevazioni (Referente). Per i Segnalanti di tipo persona fisica e ditta individuale, l'Amministratore e il Referente coincidono con il Segnalante stesso. Per i Segnalanti di tipo persona giuridica l'Amministratore può coincidere con il Referente.

L'Amministratore e il Referente devono registrare le proprie utenze personali sul portale Infostat-UIF. Per iscrivere il Segnalante e ricevere le abilitazioni a trasmettere le segnalazioni, l'Amministratore deve seguire i passaggi illustrati di seguito. Per maggiori dettagli su ciascuna attività è possibile consultare, a seconda dei casi, la Guida per segnalanti di tipo persona giuridica e la Guida per segnalanti di tipo persona fisica e ditte individuali.

1 - REGISTRARE LA NUOVA UTENZA SUL PORTALE INFOSTAT-UIF

I soggetti designati a ricoprire i ruoli di Amministratore e Referente devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-UIF, associate al proprio nominativo e al proprio indirizzo email. In tale fase è richiesto di scegliere l'utenza e la password e di fornire i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo email e numero di cellulare per ricevere il codice OTP per accedere al portale.

Tali credenziali devono essere strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri soggetti: un soggetto fisico non può utilizzare le credenziali di un diverso soggetto, né modificare i dati di una username dopo aver ricevuto dalla UIF le abilitazioni per l'invio delle rilevazioni. La username e l'indirizzo email utilizzati nella registrazione sono a esclusivo impiego del referente e nella sua diretta disponibilità.

  • Tutorial: UIF #comefareper - 1.1 Registrare nuova utenza personale (in preparazione)
  • Tutorial: UIF #comefareper - 1.2 Modifica utenza personale (in preparazione)
  • Tutorial: UIF #comefareper - 1.3 Modifica numero cellulare (in preparazione)

2 - ISCRIVERE IL NUOVO PARTNER

Dopo la registrazione delle credenziali di accesso, l'Amministratore richiede l'autorizzazione all'invio delle rilevazioni utilizzando l'applicazione "Anagrafe dei Partner UIF" presente sul portale, effettuando i seguenti passaggi:

  1. Compilazione della richiesta di iscrizione e salvataggio della relativa ricevuta.
  2. Invio della ricevuta all'indirizzo uif.registrazione@pec.bancaditalia.it (i soggetti tenuti al possesso della PEC dovranno utilizzare la casella di PEC indicata nella richiesta).

Dopo aver ricevuto la richiesta via PEC, la UIF effettua le verifiche del caso e, in assenza di anomalie, avvia il processo di abilitazione tecnica che richiede, di norma, alcuni giorni lavorativi. L'avvenuta approvazione o eventuali errori sono notificati all'indirizzo email dell'Amministratore.

3 - ADERIRE ALLE SURVEY (RILEVAZIONI)

Dopo aver ricevuto conferma dell'avvenuto censimento del Partner, l'Amministratore chiede l'autorizzazione all'invio delle rilevazioni di interesse utilizzando la funzione Adesione alle survey disponibile sul portale Infostat-UIF.

Al termine di tale processo il Referente è abilitato all'invio delle rilevazioni per conto del Segnalante di riferimento.

Per semplificare l'attività segnaletica, i Referenti possono autonomamente abilitare propri collaboratori a operare per conto del Segnalante, previa registrazione, da parte di ciascuno di essi, di credenziali personali. I Referenti presidiano costantemente la coerenza tra le autorizzazioni concesse e la compagine incaricata di svolgere l'attività segnaletica. Il monitoraggio deve essere condotto periodicamente, con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qual volta intervenga una sostituzione del Referente: la nomina di un nuovo Referente, infatti, non modifica lo stato delle abilitazioni concesse in precedenza.

  • Tutorial: UIF #comefareper - 3.1 Aderire alle survey - Soggetti obbligati AML (in preparazione)
  • Tutorial: UIF #comefareper - 3.2 Aderire alle survey - Altri soggetti (in preparazione)

4 - MODIFICARE I DATI ANAGRAFICI

Le variazioni dei dati anagrafici trasmessi alla UIF devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data in cui la variazione ha effetto. Tali comunicazioni sono inviate alla UIF dall'Amministratore utilizzando le seguenti funzioni dell'applicazione "Anagrafe dei partner UIF" presente sul portale Infostat-UIF.

  • Dati del Segnalante: consente di aggiornare dati quali, ad esempio: la casella PEC di riferimento, la denominazione sociale e/o l'indirizzo della sede legale dei segnalanti di tipo persona giuridica, l'indirizzo della sede lavorativa dei segnalanti di tipo persona fisica o ditta individuale;
  • Dati del Referente in carica: consente di aggiornare solo l'indirizzo della sede di lavorativa del Referente attualmente in carica. Per modificare l'indirizzo email e il numero di telefono occorre aggiornare i dati associati all'utenza del Referente, utilizzando la funzione "Modifica dati anagrafici" della sezione INFO UTENTE del portale; la UIF rileva autonomamente tali aggiornamenti che pertanto non sono oggetto di comunicazione.

Per le sole persone giuridiche sono altresì disponibili le funzioni:

  • Subentro Amministratore, per comunicare i dati del nuovo soggetto che sarà responsabile per la trasmissione delle comunicazioni anagrafiche;
  • Dati delle survey, per modificare informazioni specifiche di determinate rilevazioni (tipo di operatività svolta dal segnalante, utile per chiedere l'esonero dall'invio della rilevazione mensile per le Segnalazioni SARA e per le Comunicazioni oggettive). È inoltre possibile indicare/modificare la casella PEC dedicata a una singola rilevazione (se si desidera utilizzare una casella diversa da quella principale, fornita nella sezione Dati del Segnalante);
  • Comunicazione del nuovo Referente, da utilizzare in caso di variazione del Referente per le rilevazioni.

La variazione della tipologia di segnalante e la cessazione delle attività connesse agli obblighi segnaletici devono essere comunicate mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzouif@pec.bancaditalia.it.

  • Tutorial: UIF #comefareper - 4.1 Modificare dati Referente (in preparazione)
  • Tutorial: UIF #comefareper - 4.2 Comunicare nuovo Referente (in preparazione)
  • Tutorial: UIF #comefareper - 4.3 Modificare dati survey (in preparazione)

Manuali e documentazione