Il 17 dicembre 2025 si è svolto, presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi della Banca d'Italia, il seminario su "La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco. Aspetti problematici e possibili interventi anche alla luce dell'attività di controllo".
L'iniziativa è stata organizzata dall'Unità di informazione finanziaria per sensibilizzare il comparto degli operatori di gioco sul corretto assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e ha visto la partecipazione di esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nella prima parte del seminario sono stati approfonditi i rischi del comparto e i presidi AML/CFT previsti nell'evoluzione del quadro europeo, con l'attribuzione alla nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) di compiti di regolamentazione e supervisione, fra l'altro, sul settore non finanziario.
La UIF ha illustrato le principali risultanze delle attività di controllo e di analisi, anche attraverso la presentazione di casi concreti, e ha fornito indicazioni anche operative tese al miglioramento della qualità del flusso segnaletico.
Nel corso della tavola rotonda pomeridiana, esponenti dei principali operatori hanno avuto modo di rappresentare le iniziative assunte per rafforzare i presìdi antiriciclaggio, specie sotto il profilo dei processi di monitoraggio transazionale, attraverso l'adozione di strumenti informatici evoluti. Inoltre, hanno formulato proposte e offerto utili spunti per un più efficace coinvolgimento della rete di vendita nel processo di collaborazione attiva.
Il seminario, svolto in modalità ibrida, ha costituito l'occasione per un confronto diretto e proficuo tra Autorità e settore privato sulle iniziative necessarie a migliorare la collaborazione attiva.
