Stante il perdurare delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso, gli addetti della UIF continuano a erogare la prestazione lavorativa in modalità prevalentemente delocalizzata. Per contattare la UIF occorre quindi utilizzare la posta elettronica, inviando una e-mail alla casella di posta dell'Ufficio competente.
Le caselle da contattare, costantemente presidiate, sono le medesime già indicate nel Comunicato del 9 marzo 2020, pubblicato nelle prime fasi dell’emergenza.
SERVIZIO ANALISI E RAPPORTI ISTITUZIONALI
- Richieste di collaborazione istituzionale, di informazioni e di documentazione (da Autorità Giudiziaria, Organi Investigativi e Autorità pubbliche):
─ uif@pec.bancaditalia.it (Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali)
- Supporto all’Autorità Giudiziaria, agli Organi Investigativi e alle altre Autorità pubbliche:
─ servizio.ari.normativa@bancaditalia.it
- Interlocuzioni con altre Autorità (Autorità di vigilanza di settore, Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza) relative a verifiche ispettive e ad attività sanzionatoria:
─ servizio.ari.coordinamentoispettivo@bancaditalia.it
- Comunicazioni generiche relative ad attività di analisi dei flussi e dei dati aggregati:
─ servizio.ari.analisi@bancaditalia.it
- Trasmissione dati SARA:
─ servizio.ari.sara@bancaditalia.it
- Trasmissione dichiarazioni ORO:
─ servizio.ari.dichiarazionioro@bancaditalia.it
- Comunicazioni relative all’attività di cooperazione internazionale:
─ servizio.ari.cooperazione@bancaditalia.it
SERVIZIO OPERAZIONI SOSPETTE
- Proposte di sospensione e successive comunicazioni al riguardo:
─ servizio.ops.sos1.sospensioni@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 1)
─ servizio.ops.sos2.sospensioni@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 2)
─ servizio.ops.sos3.sospensioni@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 3)
─ servizio.ops.sst.sospensioni@bancaditalia.it (Div. Settori Speciali e contrasto al finanziamento del Terrorismo)
- Richieste di annullamento di SOS già acquisite dalla UIF:
─ servizio.ops.annullamenti@bancaditalia.it
- Restanti comunicazioni inerenti Segnalazioni di operazioni sospette:
─ servizio.ops.sos1@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 1)
─ servizio.ops.sos2@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 2)
─ servizio.ops.sos3@bancaditalia.it (Div. Operazioni sospette 3)
─ servizio.ops.sst@bancaditalia.it (Div. Settori Speciali e contrasto al finanziamento del Terrorismo)
- Assistenza tecnica sulle Segnalazioni di operazioni sospette
─ servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it
- Assistenza tecnica sulle Comunicazioni Oggettive
─ servizio.ops.oggettive@bancaditalia.it
