- Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate pdf 94.1 KB Data di pubblicazione: 23-12-2010 Il 22 dicembre 2011 è stato emanato il provvedimento della UIF recante disposizioni per l’invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.). La nuova procedura di invio delle segnalazioni entrerà in vigore il 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012.
- Nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette pdf 67.0 KB Data di pubblicazione: 25-11-2010 Il 4 maggio 2011 è stato emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La nuova procedura di segnalazione entrerà in vigore il 16 maggio 2011.
- Comunicato UIF del 30 settembre 2010 - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (flussi S.AR.A.) pdf 70.6 KB Data di pubblicazione: 30-09-2010 Operazioni delle società quotate
- Cessazione dell’attività da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario ex art. 113 del TUB e conservazione dell’AUI pdf 111.9 KB Data di pubblicazione: 28-04-2010
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