Direttore: Claudio Clemente

Vice Direttore: Vittorio Tusini Cottafavi

Numero addetti: 131

Al Direttore compete in autonomia la responsabilità della gestione della UIF, della quale definisce gli indirizzi e pianifica, dirige e controlla l’attività assicurandone una conduzione integrata e unitaria. In tale ambito svolge le altre funzioni e adotta gli atti e i provvedimenti previsti dalla legge.

Servizio Operazioni Sospette

Titolare: Alfredo Tidu

Il Servizio Operazioni sospette svolge i compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e ne valuta la fondatezza; verifica il rispetto delle disposizioni in materia; cura il controllo qualitativo dei dati e l’integrazione delle informazioni.

Divisione Operazioni sospette I e II

Con riferimento all’area di competenza assegnata:

  • Effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, valutandone la fondatezza. A tal fine si avvale delle informazioni a disposizione dell’Unità e cura la predisposizione, con il supporto ove necessario della Divisione Cooperazione internazionale, delle necessarie richieste informative a Financial Intelligence unit (FIU) estere
  • Cura le istruttorie delle sospensioni delle operazioni sospette
  • Verifica il rispetto delle disposizioni in tema di operazioni sospette, anche con riferimento ai casi di omessa segnalazione
  • Cura gli approfondimenti finanziari connessi alle richieste di collaborazione avanzate dalla magistratura in raccordo con la Divisione Normativa e rapporti istituzionali
  • Contribuisce alla definizione delle metodologie per l’analisi finanziaria e la valutazione di fondatezza delle operazioni sospette

Divisione Gestione delle informazioni

  • Segue la raccolta delle segnalazioni di operazioni sospette e di altre segnalazioni operative. Effettua i controlli di qualità sui dati, anche in raccordo con le altre divisioni, tenendo gli opportuni contatti con i segnalanti
  • Cura i processi di integrazione e classificazione automatica delle segnalazioni
  • Coordina e cura la predisposizione di criteri e metodologie per la valutazione di fondatezza, l’analisi finanziaria e l’archiviazione delle operazioni sospette
  • Elabora i dati sull’attività di ricezione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette per il Rapporto annuale e per le altre pubblicazioni dell’Unità

Con riferimento alle segnalazioni attinenti al contrasto del finanziamento del terrorismo e alle altre aree di competenza assegnate, effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, ne valuta la fondatezza e ne cura i profili istruttori e gli altri adempimenti connessi; predispone le richieste informative alle FIU estere con il supporto della Divisione Cooperazione internazionale.

Servizio Analisi e rapporti istituzionali

Titolare: Anna Maria Antonietta Carriero

Il Servizio Analisi e rapporti istituzionali cura l’interlocuzione con l’Autorità Giudiziaria e con le altre autorità e collabora all’elaborazione della normativa di riferimento; segue gli aspetti della cooperazione internazionale; svolge analisi aggregate dei flussi finanziari.

Divisione Normativa e rapporti istituzionali

  • Segue la normativa nazionale primaria e secondaria concernente le materie di competenza dell’Unità, anche prestando collaborazione alle altre autorità competenti
  • Elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali. Elabora indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette
  • Coordina i rapporti con l’Autorità Giudiziaria e corrisponde alle richieste di informazione e di collaborazione. Cura approfondimenti finanziari con riferimento a richieste di collaborazione avanzate dalla magistratura
  • Coordina i rapporti con le istituzioni nazionali, le autorità di vigilanza e con le amministrazioni interessate, anche attraverso la definizione di protocolli d’intesa e l’esame delle comunicazioni da queste avanzate
  • Segue, per i profili di competenza, i lavori del Comitato di Sicurezza Finanziaria
  • Svolge compiti relativi alla pianificazione e al coordinamento degli interventi ispettivi e all’analisi delle loro risultanze; predispone e aggiorna la guida ispettiva
  • Segue l’esame delle irregolarità e i procedimenti volti all’irrogazione di sanzioni amministrative, anche svolgendo le funzioni di segreteria degli organi collegiali interni
  • Coordina i lavori per il Rapporto al Parlamento sull’attività svolta dalla UIF

Divisione Cooperazione internazionale

  • Segue i lavori degli organismi internazionali e comunitari in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, coordinando la partecipazione dell’Unità
  • Cura le attività di collaborazione internazionale con le FIU di altri paesi. In particolare, gestisce i sistemi di scambio informativo con le altre FIU, risponde alle richieste di collaborazione, curando la relativa istruttoria in raccordo con le Divisioni competenti
  • Cura la definizione di protocolli d'intesa con le FIU estere
  • Segue le attività di assistenza tecnica internazionale dell'Unità
  • Segue la materia delle sanzioni economiche per i profili di competenza dell'Unità, con riferimento agli aspetti internazionali e alle comunicazioni di congelamento. In tale ambito, segue i lavori degli organismi internazionali e comunitari e del Comitato di Sicurezza Finanziaria

Divisione Analisi flussi finanziari

  • Svolge studi e analisi, anche di tipo statistico ed econometrico, su tipologie operative ritenute a rischio riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, su specifici settori dell’economia, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali
  • Effettua studi e analisi sulla esposizione, a livello aggregato, al rischio di riciclaggio e collabora con le autorità incaricate delle periodiche valutazioni sul rischio nazionale di riciclaggio
  • Sviluppa metodi per identificare, sulla base dei dati aggregati, potenziali anomalie non segnalate
  • Elabora, anche in collaborazione con le autorità di vigilanza, indicatori sul rischio potenziale degli intermediari da utilizzare nei controlli antiriciclaggio a distanza e ispettivi
  • Segue la raccolta delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, l’elaborazione delle relative informazioni e l’analisi dei flussi finanziari
  • Riceve ed elabora le dichiarazioni connesse alle operazioni in oro
  • Cura la predisposizione di dati sui flussi finanziari aggregati per il Rapporto al Parlamento e per le altre pubblicazioni dell’Unità

Divisione Segreteria

  • Svolge compiti amministrativi di natura segretariale per l’Unità
  • Funge da struttura di supporto amministrativo per la Direzione e per il responsabile della salute e sicurezza sul lavoro
  • Cura gli adempimenti segretariali relativi alle riunioni del Comitato di Esperti
  • Cura la selezione di informazioni di stampa su fenomeni attinenti al riciclaggio

Organigramma