Caricamento automatico delle SOS a partire da file csv

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Alcune tipologie di segnalazioni, caratterizzate da un elevato numero di entità (soggetti, operazioni e rapporti), possono essere compilate effettuando il caricamento dei dati a partire da un file csv avente un determinato tracciato.

Le segnalazioni che possono essere inserite utilizzando tale funzione sono quelle riconducibili ai seguenti fenomeni: Money transfer, Carte di pagamento, Giochi e scommesse su rete fisica, Giochi e scommesse online e Virtual asset.

Per avvalersi della funzione di caricamento automatico il segnalante dovrà predisporre, con applicativi sviluppati in autonomia, un file in formato csv avente un determinato tracciato: le informazioni da inserire e le regole di compilazione sono specifiche per ciascun comparto e sono descritte in dettaglio nei documenti pubblicati nella presente pagina.

Nel file csv dovrà essere inserita una riga per ogni singola operazione da segnalare. Anche in caso di operazioni cumulate il file dovrà comunque contenere una riga per ogni transazione: sarà il sistema che automaticamente provvederà a cumulare le operazioni in fase di caricamento.

La struttura del tracciato è fissa: anche nel caso in cui non si possano valorizzare alcuni dei campi facoltativi previsti, la relativa colonna deve essere comunque presente nel file.

Money transfer

Per caricare il file csv relativo a segnalazioni riconducibili a Money Transfer occorre inserire una SOS associata al fenomeno E08 - MONEY TRANSFER: TRASFERIMENTO ANOMALO.

Tale fenomeno può essere associato sia a SOS di riciclaggio che di Terrorismo.

Carte di pagamento

Per caricare il file csv relativo a segnalazioni riconducibili alle carte di pagamento occorre inserire una SOS associata a uno dei seguenti fenomeni:

  • C01 - CARTE PREPAGATE: UTILIZZO ANOMALO
  • P08 - CARTE DI CREDITO: PRELEVAMENTI ANOMALI

Giochi

Per caricare il file csv relativo a segnalazioni riconducibili ai giochi e scommesse (sia su rete fisica che online) occorre inserire una SOS associata al fenomeno:

  • G01 - GIOCHI E SCOMMESSE: OPERATIVITÀ ANOMALA

Virtual asset

Per caricare il file csv relativo a segnalazioni riconducibili ai virtual asset occorre inserire una SOS associata al fenomeno:

  • P12 - VIRTUAL ASSET