N.8 - Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggiodi Fabio Di Vizio

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Luglio 2017

Classificazione JEL: K14, K42, K20
Parole Chiave: riciclaggio, proventi illeciti, reati

Lo studio esamina l’evoluzione storica registrata dalle definizioni giuridiche delle diverse manifestazioni del riciclaggio quale fenomeno normativo ed economico-finanziario, confrontandosi con le nozioni originarie e quelle da ultimo consolidatesi, in ambito repressivo e preventivo. L’illustrazione delle direttrici percorse dallo sviluppo normativo internazionale, europeo e nazionale, risulta accompagnata dalle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali e dalle indicazioni delle autorità di settore, rivolgendo lo sguardo alle potenzialità da salvaguardare e non distogliendolo dai pericoli di ineffettività del sistema e dei suoi presidi.