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- Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi pdf 127.7 KB Data Pubblicazione:15 ottobre 2012
- Il D.Lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF alla lotta alla corruzione pdf 127.0 KB Data Pubblicazione:8 ottobre 2012
- Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi per l'impresa pdf 134.0 KB Data Pubblicazione:5 aprile 2012
- Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale pdf 156.8 KB Data Pubblicazione:14 marzo 2012
- La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità pdf 144.9 KB Data Pubblicazione:8 febbraio 2012