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2016

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  1. Segnalazioni di operazioni sospette riconducibili ad attività di money transfer: nuova funzionalità di caricamento da CSV pdf 133.2 KB Data Pubblicazione:3 agosto 2016Comunicato rilascio nuova funzionalità di caricamento da CSV
  2. Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo pdf 34.5 KB Data Pubblicazione:20 maggio 2016
  3. Passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB e Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) pdf 127.2 KB Data Pubblicazione:5 maggio 2016
  4. Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale pdf 202.4 KB Data Pubblicazione:18 aprile 2016
  5. La valutazione del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pdf 71.9 KB Data Pubblicazione:12 febbraio 2016