Antiriciclaggio: moduli

 

Intermediari finanziari
I moduli per gli Intermediari finanziari ex art. 106 sono disponibili all'indirizzo www.bancaditalia.it, sezione Vigilanza -> Albi ed elenchi intermediari finanziari ex art. 106 TUB, agenti in attivitā finanziaria, mediatori creditizi e altri operatori -> Intermediari finanziari ex art. 106 -> Moduli
I moduli per gli Intermediari finanziari ex art. 113 sono disponibili all'indirizzo www.bancaditalia.it, sezione Vigilanza -> Albi ed elenchi intermediari finanziari ex art. 106 TUB, agenti in attivitā finanziaria, mediatori creditizi e altri operatori -> Intermediari finanziari ex art. 113 -> Moduli
I moduli per i Confidi (ex art. 155 comma 4) sono disponibili all'indirizzo www.bancaditalia.it, sezione Vigilanza -> Albi ed elenchi intermediari finanziari ex art. 106 TUB, agenti in attivitā finanziaria, mediatori creditizi e altri operatori -> Confidi -> Moduli
I moduli per i Cambiavalute (ex art. 155 comma 5) sono disponibili all'indirizzo www.bancaditalia.it, sezione Vigilanza -> Albi ed elenchi intermediari finanziari ex art. 106 TUB, agenti in attivitā finanziaria, mediatori creditizi e altri operatori -> Cambiavalute -> Moduli

 

 

Agenti in attività finanziaria
  I moduli per gli Agenti in attivitā finanziaria sono disponibili all'indirizzo www.bancaditalia.it, sezione Vigilanza -> Albi ed elenchi intermediari finanziari ex art. 106 TUB, agenti in attivitā finanziaria, mediatori creditizi e altri operatori -> Agenti in attivitā finanziaria -> Moduli

 

 

Mediatori creditizi

 
I moduli per i Mediatori creditizi sono disponibili all'indirizzo www.bancaditalia.it, sezione Vigilanza -> Albi ed elenchi intermediari finanziari ex art. 106 TUB, agenti in attivitā finanziaria, mediatori creditizi e altri operatori -> Mediatori creditizi -> Moduli

 

 

Operatori professionali in oro

  I moduli per gli operatori professionali in oro sono disponibili all'indirizzo www.bancaditalia.it, sezione Vigilanza -> Albi ed elenchi intermediari finanziari ex art. 106 TUB, agenti in attivitā finanziaria, mediatori creditizi e altri operatori -> Operatori professionali in oro -> Moduli

 

 

Dichiarazione movimenti transfrontalieri

Avvertenza
Il modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di euro 10.000,00 č allegato al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 22 aprile 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2008.

 

 

Segnalazione di Operazioni Sospette - Provvedimenti UIC del 24/2/2006
Moduli compilabili on line

 
Per Professionisti
 
Per Operatori non finanziari